Encuentran 140 millones de dólares en metálico en casa de un coronel ruso

1. ¿Cuáles son los hechos?

Cuando los servicios especiales registraron el apartamento de Dmitri Zajárchenko y de sus familiares cercanos los investigadores descubrieron que tenía guardados 2 millones de euros y 120 millones de dólares en efectivo. El importe total del dinero encontraron ascendía a unos 9.000 millones de rublos (149 millones de dólares).

Según informaba el canal REN-TV, el dinero pesaba alrededor de una toneladay media y la policía se vio obligada a sacarlo de los apartamentos en carritos de supermercado. El alcalde de la ciudad rusa de Ekaterimburgo, Evgueni Roizman, escribía más tarde en Twitter que el dinero requisado equivalía a cuatro veces el presupuesto de su ciudad, en la que viven 1,5 millones de personas.

La detención se produjo el pasado 9 de septiembre y la llevaron a cabo miembros del FSB y del Comité de Investigación.

El coronel declaró que desconocía la procedencia de ese dinero, pero los investigadores lo acusaron de infringir tres artículos del Código Penal, incluyendo la recepción de sobornos a gran escala. El 10 de septiembre el juez le impuso un arresto de 2 meses.

2. ¿Quién es Dmitri Zajárchenko?

El coronel Zajárchenko desempeñaba las funciones de director de la sección T de la Dirección de Seguridad Económica y Lucha contra la Corrupción. Esta dirección se encarga de la investigación de delitos en el sector energético. Zajárchenko tiene tres títulos universitarios y es doctor en Ciencias Económicas. Trabaja en los organismos del Ministerio del Interior desde 2001 y ocupó su primer puesto en la policía fiscal.

El periódico Moskovski Komsomólets cita a un compañero de estudios de Dmitri Zajárchenko que califica al coronel detenido de “líder talentoso y carismático” y de “verdadero patriota”. Pero ningún benefactor de Zajárchenko ha sabido explicar de dónde procede esta enorme cantidad de dinero: según la investigación, su salario oficial durante los últimos años no superaba los 3 millones de rublos (alrededor de 47.000 dólares).

El propio coronel niega toda culpabilidad e insiste que no tiene ninguna relación con el dinero encontrado en su casa.

3. ¿De dónde procede el dinero de Zajárchenko según la investigación?

Según las fuentes de la agencia de noticias RIA en los órganos policiales, el dinero incautado no pertenecía personalmente a Zajárchenko: el coronel se los estaba guardando a varios directivos del banco ruso Nota-Bank, acusados de robar 26.000 millones de rublos.

La licencia de este banco fue retirada en noviembre del año pasado después de descubrir que de sus cuentas habían desaparecido 26.000 millones de rublos. Los directivos del banco y la directora financiera, Galina Marchukova, fueron detenidos, pero el dinero nunca se encontró. Una fuente de RIA opina que Zajárchenko, paisano y buen amigo de Marchukova, había advertido a esta del arresto y le propuso guardar temporalmente el dinero robado.

4. ¿Por qué lo han arrestado justo ahora?

Una fuente de Interfax cercana a la investigación ha informado a la agencia de que el coronel ayudó a huir de la investigación a Mijaíl Slobodín, antiguo director general de la empresa VimpelCom (propietaria de la red de telefonía móvil Beeline, una de las más importantes de Rusia). Por esta razón se convirtió en objetivo de los investigadores.

El 5 de septiembre el Comité de Investigación declaró a Slobodín en busca y captura por aceptar sobornos por un valor de 800 millones de rublos (12,5 millones de dólares), pero pocas horas antes el directivo había logrado huir al extranjero. La fuente de Interfax opina que fue Zajárchenko, que poseía información sobre el caso de Slobodín, quien advirtió a este de la amenaza del arresto.

Las fuentes de Gazeta.ru, por su parte, vinculan la detención de Zajárchenko con una confrontación dentro de los servicios especiales rusos. Según esta versión, el coronel había perdido su protección debido a algunas dimisiones recientes en la dirección del servicio de seguridad económica: los influyentes benefactores de Zajárchenko en este servicio especial ya no estaban en servicio, lo cual permitió al Servicio Federal de Seguridad y al Comité de Investigación detener al coronel.

5. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad?

El escándalo de corrupción alrededor de Zajárchenko es el más importante de los últimos años. El secretario de prensa de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, ha declarado que el presidente sigue personalmente el caso y está “totalmente al corriente de todo”, y ha añadido que la lucha contra la corrupción continúa.

En medio de la indignación por este caso, el vicepresidente del comité del Consejo de la Federación para la defensa y la seguridad, Frants Klintsevich, ha llegado a declarar que es necesario revisar la cuestión de la pena de muerte por los casos de corrupción (en la actualidad en Rusia existe una moratoria para la pena de muerte).

Sin embargo, también aquellos que no se muestran partidarios de ideas tan radicales ven un enorme problema en la corrupción. Por ejemplo, el diputado de la Duma Estatal Alxannder Jinshtein, se hacía una pregunta retórica: “¿si un coronel tiene tanto dinero, cuánto guardarán en su escondite algunos generales?”.

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