Las autoridades federales anunciaron hoy el
desmantelamiento de una red rusa de apuestas deportivas ilegales entre
millonarios así como lavado de dinero, que operaba en EEUU, Rusia y
Ucrania, con un total de 34 inculpados.
La organización lavó
decenas de millones de dólares en Nueva York a donde llegaba el dinero
procedente de Rusia y Ucrania a través de empresas pantalla y cuentas
bancarias de Chipre, según detalló la fiscalía federal del distrito sur
de Nueva York en un comunicado.
Añadió que la red organizaba
apuestas deportivas ilegales a través de internet entre oligarcas rusos
residentes en Rusia, Ucrania y otros países, y los fondos que obtenía
eran luego trasladados a EEUU vía Chipre.
Una vez en suelo
estadounidense, el dinero era lavado e invertido en actividades legales,
como fondos de inversión o propiedades inmobiliarias.
Además,
varios de los detenidos fueron acusados de organizar en Nueva York
partidas ilegales de póquer con apuestas muy elevadas.
Estos
cargos "demuestran el alcance y la magnitud del crimen organizado ruso",
señaló en la nota el responsable de la oficina del FBI (policía
federal) en Nueva York, George Venizelos.
Uno de los
detenidos, Alimzhan Tokhtakhounov, está ya acusado en un tribunal
federal de Nueva York por su presunta implicación en el soborno de
funcionarios de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se
celebraron en Salt Lake City (EEUU), añadió el comunicado.
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