Investigan una transferencia ilegal de 500 millones de rublos desde Rusia vía Panamá

La sección noroeste del Ministerio del Interior ruso ha comenzado una investigación criminal sobre una transferencia ilegal de más de 500 millones de rublos en su equivalente en dólares estadounidenses, según informa un portavoz del ministerio.

Una compañía de San Petersburgo registrada en 2009 firmó un contrato de 20,7 millones de dólares con una empresa de Panamá en 2011 para el suministro de máquinas de limpieza vial y repuestos.

Un total de 17,6 millones de dólares, o el 85% del precio del contrato, fue transferido a la compañía extranjera desde mayo hasta agosto de 2011 según dicho acuerdo. Después, la empresa de San Petersburgo finalizó la transacción al convertirse en cliente de otro banco de San Petersburgo, según el ministerio.

La investigación también ha descubierto la ausencia de cualquier declaración de aduanas por las mercancías supuestamente importadas por la compañía de San Petersburgo a Rusia.

"Según las leyes rusas, la compañía deberá devolver el dinero pagado por las mercancías no suministradas, que asciende a más de 516,6 millones de rublos según los tipos de cambio del Banco Central con fecha del 1 de mayo de 2012," declaran en el ministerio.

 Los investigadores también han determinado que la mujer que fundó la empresa de San Petersburgo no estuvo involucrada en sus operaciones de ningún modo. Esta mujer no registró la compañía ni la dirigía, ni firmó los contratos arriba mencionados u otros documentos.